- организация или ИП в течение года перед совершением перевода получала денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет»;
- денежные средства переводятся в пользу получателя, который отнесен к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций..
Контроль денежных переводов организаций и ИП
Росфинмониторинг приказом от 13.03.2023 № 52 определил, что обязательному контролю подлежат операции по списанию денежных средств с банковского счета организации или ИП на сумму, равную или превышающую 5 млн руб.
Такие операции подлежат контролю, если: